Компания с финансовой лицензией

Наша компания предлагает услуги по регистрации иностранных компаний и получение для них лицензий на финансовую деятельность.

Данная лицензия предоставляет компании возможность работать по всему миру в сфере финансовых услуг и открывать счета в банках и платежных системах.

В качестве вариантов для регистрации компании и получения финансовой лицензии мы предлагаем страны ниже.

1) Швейцария — финансовая лицензия:

— регистрация компании, открытие счета, получение лицензии — удаленно

— местный номинальный директор — предоставляется

— размер акционерного капитала: GmbH — 25 000 швейц. франков, AG – 100 000 швейц. франков

— регистрационный адрес — кантоны Цуг, Цюрих и другие

— открытие счета — банк Швейцарии или платежная система

— виды деятельности по лицензии (основные):

а) управление активами

б) торговля ценными бумагами

в) открытие валютных и иных счетов

г) операции с криптовалютой

д) осуществление инвестиций

Подробнее см. информацию по ссылке

2) Эстония — финансовая лицензия:

— регистрация компании, открытие счета, получение лицензии — удаленно

— местное контактное лицо — предоставляется нами

— акционерный капитал — 12 000 eur (оплачивается ден. средствами)

— счет в банке / платежной системе — требуется для выдачи лицензии

— виды деятельности по лицензии (основные):

а) управление активами

б) торговля ценными бумагами

в) открытие валютных и иных счетов

г) операции с криптовалютой

д) осуществление инвестиций

Подробнее см. информацию по ссылке

3) Вануату — финансовая лицензия

Тип лицензии: дилер ценных бумаг Вануату (Vanuatu Securities Dealers License) — работа на рынке Форекс и с ценными бумагами.

Получение лицензии:

— регистрация компании в Вануату — 2 недели

— открытие счета в NBV (National Bank of Vanuatu — 1,5 — 2 месяца

— получение лицензии (при наличии всех документов) — около 2 месяцев

Особенности получения лицензии:

1) Ограничений по месту ведения компанией деятельности нет.

2) Наличие диплома в данной сфере необязательно.

3) В течение 1 года с даты регистрации компания должна арендовать офис в Вануату и назначить в компанию местного директора

4) Желательно наличие сайта на английском языке.

5) При выдаче лицензии на счет Фин. комиссии Вануату требуется перевести возвращаемый депозит в размере около 46 000 $ и застраховать профессиональную деятельность компании / владельца, стоимость которой составит около 14 000 — 17 000 $ / 1 год.

4) Новая Зеландия — финансовая лицензия

Особенности регистрации:

1. Требуется регистрация местной компании в Новой Зеландии.

2. Требуется наличие директора — резидента Новой Зеландии (услуга предоставляется)

3. Требуется наличие у компании оборудованного офиса в Новой Зеландии (услуга предоставляется, площадь офиса — минимальная), офис-менеджера, представителя для взаимодействия с Финансовой комиссией Новой Зеландии.

4. Счет для компании может быть открыт как в банках Новой Зеландии, так и в Европе.

6. Срок регистрации компании и получения лицензии — 2-3 месяца.

5. Бюджет первого года — около 30 000 $.

5) Белиз — финансовая лицензия

Особенности регистрации:

Требуется регистрация местной компании с определенным размером уставного капитала (25 000 — 100 000 USD – в зависимости от вида деятельности).
Уставной капитал компании должен быть полностью оплачен и размещен на счету в банке Белиза.
В компании одним из ее директоров должен быть назначен местный директор (услуга предоставляется).
Для финансовой компании в Белизе требуется открытие расчетного счета в одном из местных банков Белиза (удаленно)
Открытие реального офиса для компании с финансовой лицензией в Белизе требуется.
Бенефициары / управляющие финансовой компанией должны быть готовы документально подтвердить у себя наличие знаний, квалификации в сфере действия выдаваемой им лицензии (дипломы, сертификаты и т.д.).
Финансовая компания должна регулярно предоставлять в Финансовую комиссию Белиза отчеты о своей деятельности.
Срок регистрации компании — 3 недели, открытие счета в местном банке — 3 недели, подготовка документов и получение лицензии — 2-3 месяца.
Бюджет первого года (компания, счет в банке, оформление лицензии) — около 25 000 $.

6) Британские Виргинские острова (BVI) — финансовая лицензия

Особенности регистрации:

Для получения финансовой лицензии на BVI может быть использована стандартная BVI компания.
Открытие реального офиса для компании с финансовой лицензией на Британских Виргинских островах не требуется.
Реально оплачивать акционерный капитал компании не нужно.
У компании должен быть местный представитель (он будет взаимодействовать с государственными органами BVI – в т.ч. и с Финансовой комиссией BVI), а также должен быть назначен местный юрист, который будет заниматься юридической стороной деятельности финансовой компании.
Бенефициары / управляющие финансовой компанией должны быть готовы документально подтвердить у себя наличие знаний, квалификации в сфере действия выдаваемой им лицензии (дипломы, сертификаты и т.д.).
Компания должна ежегодно готовить и сдавать бухгалтерскую отчетность. Подготовка отчетности осуществляется через местных лицензированных аудиторов.
Финансовая лицензия может быть использована по всему миру.
Срок регистрации компании и получения лицензии — 5-6 месяцев.
Бюджет первого года (компания, счет в банке, оформление лицензии) — около 25 000 $.

7) Сингапур — финансовая лицензия

С января 2019 г. в Сингапуре в соответствии с законом «О платежных системах» стали доступны следующие виды лицензий:
а) Лицензия на обмен денег
б) Стандартная лицензия платежной организации — SPI (Standard Payment Instituion). Ограничение — до 3 млн SGD по операциям в месяц)
в) Лицензия MPI (Major Payment Institution) — без ограничений. Предусматривает: создание счетов для клиентов, внутренние денежные переводы, трансграничные денежные переводы, мерчант-аккаунт сервисы, выпуск электронных денег,продажа и обмен цифровых токенов (криптовалют).

Для получения лицензии требуется:
а) регистрация компании в Сингапуре.
б) реальный офис и квалифицированные сотрудники в Сингапуре
в) местный директор с необходимыми знаниями в данной сфере
г) акционерный капитал — требуется оплата: 100 000 сингапурских долларов (74 тысячи долларов) для лицензии SPI и 250 000 сингапурских долларов (182 тысячи долларов) для лицензии MPI.
д) бизнес-план на английском языке.

8) Грузия — лицензия на крипто-деятельность

С 1 июля 2023 г. в Грузии вступил в силу закон о выдаче лицензий для криптодеятельности.

Возможные виды деятельности по таким лицензиям:

1) Перевод, хранение, администрирование виртуальных активов.

2) Администрирование торговой платформы.

3) Обмен криптовалюты — через национальную / зарубежную валюты / через другую криптовалюту / через иной финансовый инструмент.

4) Первичное предложение.

5) Услуги связанные с первичным предложением.

6) Доверительное управление.

7) Предоставление вирутального актива в аренду.

Получение лицензии возможно только на компанию, зарегистрированную Грузии, с банковским счетом в Грузии.

Примерный срок получения лицензия — 3-4 месяца.

Примерная стоимость регистрации компании в Грузии, открытия счета в банке Грузии, подача документов на лицензию и ее получение — около 25 000 евро.

Вы можете отправить запрос о получении лицензии на наш e-mail – dal@dal-consult.com или позвонить: +7 (495) 646-05-64

Наши консультанты будут рады помочь Вам!