Изменение для компаний из США в 2024 году | dal-consult.com

В США для компаний, зарегистрированных с 01.01.2024 и позднее, вступает в силу требование об обязательной подаче данных по бенефициару компании. Информация должна включать в себя следующие данные:
1. Наименование компании;
2. Реальный адрес ведения деятельности;
3. EIN (ИНН компании)
4. Имя, фамилию, дату рождения, адрес проживания и номер паспорта бенефициара;
5. Скан копию паспорта бенефициара

Подать данные сведения компании необходимо в течение 90 дней с момента регистрации. Информация будет носить закрытый характер и не будет предназначена для публичного доступа. Более того, получить сведения напрямую смогут не все государственные структуры, а только те, которым будет разрешен доступ (к примеру, судам при наличии уголовного дела).

Для компаний, зарегистрированных ранее 01.01.2024, обязанность по подаче наступит в 2025 году.

Механизм подачи сведений еще до конца не ясен (будет ли это обязанностью управляющего компанией, либо же регистрационного агента). Также, на данный момент нет четкой информации по поводу просрочки или неподачи сведений о бенефициаре.

Если вы хотите приобрести готовую компанию США с датой регистрации до 01.01.2024, можете посмотреть информацию на странице «Готовые компании»

(информация из собственных источников)