Великобритания ищет нарушителей из «панамского списка»

Более 30 частных лиц и компаний находятся под активным следствием на предмет наличия грубого нарушения законов по отмыванию денег в связи с утечкой информации из панамской юридической компании Моссак и Фонсека. Еще сотни лиц находятся в стадии детального изучения, подтвердило британское правительство.

По самой последней информации, официально опубликованной 8 ноября 2016 года, налоговые органы сообщили следующее:

— открыто 22 дела по уголовному нарушению частными лицами закона от ухода от налогов.

— по панамским документам ведется активная дальнейшая работа

— установлен ряд связей между некоторыми инсайдерскими сделками, которые сейчас изучаются финансовыми и уголовными инспекциями

— установлены 9 потенциальных связей с известными криминальными группами

— 43 физических лица находятся под специальным наблюдением на предмет их связи с Панамой

- установлено 26 оффшорных компаний, бенефициары которых являются гражданами Великобритании и деятельность которых считается потенциально опасной

— налажена связь с 64 фирмами, имеющими связи с Моссак и Фонсека, с целью совместного проведения расследований

(по информации с сайта http://www.lawandtax-news.com/)