Опубликовано

Как сообщает издание La Prensa, 12 апреля в Панаме отдел прокуратуры по  борьбе с организованной преступностью, и отдел по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, провели обыск в главном офисе фирмы Mossack Fonseca. В обыске участвовали специалисты по судебной информатике и отдела финансового анализа. В заявлении прокуратуры сообщается, что проводилась проверка с целью получения документации, относящейся к информации, опубликованной в новостях, которая позволяет предполагать участие фирмы в незаконной деятельности.
Одновременно были проведены обыски в компании, которая оказывала Mossack Fonseca компьютерные услуги.

Ранее Международный консорциум журналистских расследований ICIJ поделился данными о клиентах Mossack Fonseca с более чем 100 мировыми СМИ. В «панамские документы» или «панамский архив» ICIJ попали чиновники, известные спортсмены и бизнесмены.

(информация из открытых информационных источников)