В Нидерландах введут реестр бенефициаров

23 июня Нидерланды окончательно приняли закон о введении централизованного реестра бенефициаров, некоторые данные из реестра будут в публичном доступе.

Составлять реестры и подавать их в Реестр должны будут зарегистрированные в Нидерландах юридические лица, включая партнерства, кооперативы и фонды.

Данное правило не распространяется на трасты (для них разрабатывается отдельный закон) и публичные компании, чьи акции обращаются на бирже ценных бумаг.

Бенефициарами компаний признаются физические лица, прямо или косвенно владеющие более 25% долей, акций или голосующих прав компании, а также контролирующие ее иным способом. Если такие физические лица не идентифицированы компанией, бенефициарами считаются члены совета директоров компании.

Данные Реестра из реестра смогут видеть официальные органы, а также третьи лица после регистрации на сайте и оплату пошлины. Бенефициар будет получать данные о количестве запросов информации о нем через централизованную базу данных, а также категории лиц, запрашивающих информацию (государственные органы, банки, нотариусы и т. д.) Данные будут храниться в течение 10 лет с даты ликвидации компании. В отдельных случаях доступ к ним может быть ограничен по заявлению самого бенефициара.

(информация из собственных источников)