Регистрация компаний за рубежом и открытие счетов в иностранных банках
с 2005 года
Общая сумма потерь стран-членов ЕС от схем, раскрытых в ходе утечки информации из панамских документов составил около 109-237 миллиардов евро. Такие данные получены в ходе нового исследования парламентской комиссии стран ЕС по противодействию отмыванию денежных средств. Схемы были рассмотрены Центром по оценке и стратегии, совместно с рядом юридических фирм и было сфокусировано на документах, касающихся таких стран как Чехия, Дания, Франция, Германия, Польша, Испания, Великобритания и Кипр. Эти страны потеряли в целом около 88 миллиардов евро. В отчете по данному вопросу были составлены рекомендации по будущему предотвращению отмыванию денег в ЕС, в том числе составлению реестров бенефициаров компаний и созданию прозрачной базы данных по финансовым вопросам.
(по материалам сайта http://tax-news.com)