Мальта может попасть в серый список

Опубликовано 28.07.2021

23 июня этого года члены FATF проголосовали за то, чтобы добавить Мальту в серый список, что может иметь серьезные негативные последствия для экономики острова. Официальных заявлений после голосования не последовало, но высокопоставленные источники в правительстве Мальты сообщили, что государству не хватило поддержки со стороны участников организации. Если результаты голосования будут одобрены, Мальта станет первой страной ЕС, которую добавили в серый список.

В сером списке FATF на сегодняшний день 19 государств, среди них Албания, Зимбабве, Сирия, Йемен, Мьянма, Панама и Каймановы острова. Данные исследований показывают, что добавление в серый список чревато серьезными масштабными последствиями для экономики и банковский сектор.

(информация из собственных источников)