Регистрация компаний за рубежом и открытие счетов в иностранных банках
с 2005 года
Международная организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, FATF занимается установлением стандартов для предотвращения незаконных видов деятельности. Она регулярно проводит заседания, и на очередном из них, которое прошло 23 июня, во внимание попали некоторые юрисдикции, которые превысили срок внесения рекомендованных поправок в свои законодательства.
Итак, в «двоечники» были записаны Филиппины, Турция, Барбадос, Буркина-Фасо, Гибралтар, Сенегал, Южный Судан, Уганда и Ямайка. В связи с недоработками в законодательстве, FATF порекомендовала этим странам поскорее показать более существенный прогресс.
Еще три страны — Хорватия, Вьетнам и Камерун были отмечены как требующие особого наблюдения, поскольку скорость введения новшеств в законодательство там не устраивает FATF. Албания неохотно сотрудничает со своей стороны, а именно отказывается от создания программы соблюдения налогового законодательства.
Некоторую похвалу заслужили Каймановы острова поскольку они осуществили массу изменений своих законов. Еще больше хвалили Люксембург, но и ему был дан ряд новых рекомендаций.
(информация из собственных источников)