Регистрация компаний за рубежом и открытие счетов в иностранных банках
с 2005 года
22 ноября этого года Европейский суд признал недейсвительным положения очередной директивы по отмыванию денег The Fifth Anti-Money Laundering Directive. Такое решение было принято поскольку положения нарушают права человека. Данная директива разрешала доступ к информации о бенефициарах компаний, а это нарушает правила неприкосновенности частной жизни.
Жалобы на директиву начались с Люксембурга, где заявители упомянули о том, что такие данные подвергают людей риску шантажа и других покушений на свободу и жизнь. Позднее Арбитражный суд Люксембурга завел соответствующее дело и передал его в Европейский суд. Сначала жалобу отклонили, но затем делу дали ход.
Согласно законам ЕС, любое физическое лицо в ЕС имеет право сохранить свои конфиденциальные данные и предотвратить их попадание в открытый доступ. Передача конфиденциальных данных третьим лицам является нарушением основных прав Хартии по правам человека.
(информация из собственных источников)