Регистрация компаний за рубежом и открытие счетов в иностранных банках
с 2005 года
Европейская парламентская комиссия по расследованию отмывания денег и ухода от налогообложения (PANA) объявила о назначении своего председателя и других членов комиссии. Учредительное собрание комиссии было проведено 12 июля 2016 года. Комитет состоит из 65 членов, не считая председателя и его заместителей. Она будет расследовать нарушения и недобросовестное администрирование согласно законам ЕС дел, касающихся ухода от налогов.
Созданию комиссии послужил факт утечки информации в Панаме, а именно более 11,5 миллионов документов, принадлежащих фирме Моссак Фонсека. Данные относятся к владению банковскими счетами и компаниями в 21 оффшорной юрисдикции почти за 40-летний период до конца 2015 года.
(по материалам сайта http://www.lawandtax-news.com/ )