Energobank (Молдова)

Дата основания: 16 января 1997г.
Офис банка: Центральный офис расположен в Молдове, г. Кишинев; по всей стране около 70 отделений
Типы счетов: личные, корпоративные
Валюты счетов: мультивалютный (USD, EUR, RUB, MDL)
Назначение счетов: расчетный
Первоначальный взнос / неснижаемый остаток на счете: отсутствует
Комиссия банка за открытие счета: 50 лей
Стоимость обслуживания счета: 30-80 лей (ежемесячно)
Тарифы банка: Банк работает по системе SWIFT. Зачисление денежных средств поступивших безналичным путем — бесплатно. Исполнение платежных поручений — от 5 до 250 EUR, Взнос/Выдача денежных средств на счет клиента — от 5 до 10 EUR, Перевод средств, поступивших в пользу клиентов других банков 30$.
Срок открытия счета: 3 недели
Процедура открытия: заполняются формы на открытие счета и собираются все необходимые документы. Для предварительного рассмотрения , документы должны быть переведены на русский или на румынский язык. Далее, все документы направляются менеджеру банка по e-mail на предварительное рассмотрение. После одобрения всех документов, необходимо будет заверить их и далее требуется лично посетить одно из отделений банка на территории Молдовы для идентификации личности и подписания документов.
Выезд в страну нахождения банка: требуется выезд директора или уполномоченного лица
Управление счетом: Интернет-банкинг на английском, русском и румынском языках
Корпоративные платежные карты: Visa Business для компаний-нерезидентов (2 % годовых для MDL и 0,15% для EUR/USD)
Персонал: менеджеры банка разговаривают на русском, английском, румынском языках
Необходимые документы: заявление об открытии счета; сертификат о регистрации компании; карточка с образцами подписей и оттиском печати (в двух экземплярах); копия документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета; копия документа, удостоверяющего выгодоприобретающих собственников; копии удостоверений личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати; копии удостоверений личности лиц выгодоприобретающих собственников; анкета знай своего клиента (заполняется на месте в момент открытия счета); юридический документ, заверенный нотариально на уполномоченное лицо для открытия счета (в случае открытия счета уполномоченным лицом); другие документы по усмотрению Банка.

Примечание: банк не открывает счета для некоторых оффшорных компаний (список уточняйте); для некоторых документов необходимо наличие нотариального заверения, перевода на русский язык (заверенного).
Стоимость открытия счета: 950$ (без учета заказа доп. документов и комиссии банка за рассмотрение счета).