Регистрация компаний за рубежом и открытие счетов в иностранных банках
с 2005 года
Новый реестр иностранных компаний вступил в действие в Великобритании 1-го августа 2022 года в соответствии с Законом об экономических преступлениях.
С 1-го августа 2022 года все иностранные компании, желающие приобрести, продать или иным образом распорядится недвижимостью или землей обязаны быть зарегистрированы в Палате Компаний.
Закон также касается иностранных компаний, уже произведших действия с недвижимостью:
— после 1 января 1999 года — в Англии и Уэльсе
— после 8 декабря 2014 — в Шотландии
Компании, покупающие недвижимость или землю в Северной Ирландии после 1 августа 2022 года также должны пройти регистрацию в Палате Компаний, а также те, кто распорядился своим имуществом после 28 февраля 2022 года.
Последний срок регистрации — 1 января 2023 года.
Компании должны предоставить информацию по юридическому лицу и его бенефициарах. Если таковые не могут быть установлены, то информацию по управляющему директору. Если есть попечитель траста и он является бенефициаром, то информация о нем должна быть также предоставлена. Личные данные лиц не будут находиться в открытом доступе.
В случае несоответствия с новыми положениями Реестра, владельцам компаний придется платить штраф размером 2,500 фунтов/день или подвергнутся тюремному заключению сроком до 5 лет. Помимо этого, такие лица столкнутся с ограничениями прав при покупке, продаже, передаче и ином распоряжении имуществом или землей.
(информация из собственных источников)