Шотландия — планируемое раскрытие бенефициаров

Posted on 08-06-2017 , by: dalcons , in , 0 Comments

Информируем Вас о последних изменениях в корпоративном законодательстве Великобритании. Совсем недавно Департамент бизнеса, энергетики и производственных стратегий выпустил новые поправки к закону о борьбе с отмыванием денег (Money Laundering Regulations 2017).

C 24 июля 2017 года по партнерствам Шотландии будет нужно подавать информацию о реальных владельцах в регистр компаний. Такое правило будет действовать для партнерств, в которых все партнеры являются юридическими лицами. Пока не известно, коснётся ли требование партнерств, где партнерами являются физические лица. С апреля прошлого года данное требование установлено для английских компаний с ограниченной ответственностью (LTD) и партнерств с ограниченной ответственностью (LLP).

В открытом доступе будут следующие данные по владельцам: имя и фамилия владельца, месяц и год рождения владельца, сервисный адрес (любой адрес).