Опубликовано

По недавнему заявлению МВФ, неспособность панамского правительства полностью соответствовать требованиям международной налоговой прозрачности может привести к ущербу репутации Панамы. В последующем отчете о проверке страны описывается недостаточный прогресс в принятии новых международных правил и введения рекомендаций FATF, а именно касательно криминализации ухода от налогов как основной недочет Панамы.

Налоговые преступления как часть отмывания денег являются большой проблемой таких стран как Панама. Необходимо установления прозрачности бенефициарного владения компаниями и финансовых отчетов корпораций в стране. Если страна не станет активно внедрять новые правила, она рискует попасть в список несотрудничающих стран.

(информация из собственных источников)